2020年，新化农商银行通过加大员工业务培训、社会宣讲、知识讲座、考核竞赛等方式，全面推进反洗钱工作，夯实反洗钱工作基础，提高员工反洗钱意识。
为增强认识，提升反洗钱岗位人员业务能力，举行知识竞赛，明确将参加情况及考试成绩作为今后员工升迁、岗位调整轮换、竞聘等参考依据之一。组织参加省农信联社反洗钱视频培训和反洗钱知识培训会议，学习识别对公账户、个人银行结算账户在开户环节及交易环节的基本可疑特征，学习客户身份识别以及反洗钱系统操作规程等相关知识要点，员工对反洗钱法律法规相关制度有更深入、全面、系统性的认识，达到履行岗位职责、增强风险防控能力目的。
截至2020年12月底，该行共排除可疑案件530份，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易23份，向人民银行和省联社报送重点可疑交易报告1份。并将反洗钱工作纳入年度考核方案，按季考核，实行支行行长负责制。对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当奖励或表扬，对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工严格追责。各网点通过电子显示屏、悬挂反洗钱宣传活动横幅、张贴标语等方式进行宣传，向社会公众宣传反洗钱知识，通过宣传活动，使社会公众意识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。（通讯员 康雅）
责任编辑：邓向群
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