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建行双峰支行连获表扬信背后的“反诈行动”

2024-01-30 14:44 娄底新闻网 肖孟良

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娄底新闻网讯(通讯员 肖孟良)2023年,建行双峰支行秉承大行的责任与担当,积极配合打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,努力守护好人民群众的“钱袋子”。建行双峰支行全年成功堵截异常开户15起,协助客户防范电信网络诈骗4起,保护客户资金损失30余万元。

2023年,建行双峰支行收到2封来自双峰县打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组办公室的感谢信。信中高度赞扬了建行双峰支行尽职守责,与反诈中心精诚合作,共同打击网络犯罪的工作成效,并对支行在涉诈防控工作中的高度责任感给予肯定和赞扬。

保护客户资金9万余元

2023年8月,客户肖某前往双峰支行进行大额现金支取,网点工作人员责任心强,警惕性高,判断肖某取款存在异常。在劝阻客户无果、客户执意要取款的情况下,网点果断联系反诈中心,耐心劝解。肖某终于意识到自己被骗,避免了9万余元的资金损失。

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堵截诈骗资金0.89万元

2023年11月,网点工作人员在办理客户陈某的现金取款时,发现客户陈某的手机为老年机,取款全程有陪同人员,核实流水发现大量手机银行和第三方交易,与客户的年龄,实际情况存在严重的不符,网点意识到银行卡可能存在出租出借给他人使用,果断联系反诈中心干警,后经民警核实无误,成功堵截诈骗资金8956元。

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按照相关部门的要求,建行双峰支行逐户开展涉案账户核查和涉案人名下其他账户的延伸排查工作,对可疑账户采取相应管控措施,并上报当地反作中心。

建行双峰支行严格按照公安机关要求,及时管控电信网络诈骗涉案账户,并对电信网络诈骗受惩戒人员实施五年内禁止新开户和暂停非柜面渠道的惩戒措施。

建行双峰支行健全了电信网络诈骗资金查处机制,按照"最快时间、最短流程"的原则实施止付操作,确保了涉电信网络诈骗资金转入该行账户后能及时止付、查询或冻结。

未来,建行双峰支行也将继续保持主动的工作作风,为双峰县打击治理电信网络诈骗犯罪作出更多贡献。

责任编辑:唐洁