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建行娄底分行积极开展反洗钱“利剑”专项行动

2021-09-08 00:26 娄底新闻网 申娟华

为进一步贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战和加强反洗钱工作的重大战略部署,切实维护金融安全和社会大局稳定,近期,建行娄底分行开展了反洗钱“利剑”专项行动。

一是根据人行长沙中支《关于印发湖南省金融领域开展反洗钱“利剑”专项行动工作方案的通知》(长银发〔2021〕71号)要求、《中国建设银行湖南省分行反洗钱重点可疑交易报告质量和洗钱风险管理竞赛方案》及新修订的《反洗钱法》即将利剑出鞘为契机,制定了建行娄底分行《关于开展反洗钱专项竞赛活动的通知》,通过竞赛活动,进一步完善客户信息质量,有效提升发现与研判可疑交易报告线索能力,合理评估客户洗钱风险等级,及时跟进风险控制措施,最大限度预防和遏制洗钱及上游犯罪活动,夯实工作基础,全面提升反洗钱能力水平。

二是持续加强存量账户清理排查和新开账户把控。对开立的单位银行账户进行全面风险排查,重点排查2020年以来客户开立、使用账户的异常情形。对于2020年9月份以后新开账户,将《涉电信网络新型违法犯罪法律责任告知书》交由客户签字确认,并与开户资料一同留存。同时,通过对监管部门更新的各类涉罪类型识别点、可疑交易报告指引、洗钱风险提示等相关文件进行学习,并对存量账户的交易流水进行监测与排查。严格按照“谁开户,谁负责”“谁的客户谁负责”原则,树立以账户质量和风险防控为导向的管理理念,全面加强制度建设和责任管理,严格加大线索摸排力度,持续推进“利剑”专项行动的开展,一旦发现可疑线索将立即上报公安机关,及时采取相应的风险管控措施。

三是加大反洗钱宣传力度,以多种宣传形式向员工、客户及社会公众普及相关知识,提高客户依法开立和使用账户的法律意识,增强员工及客户的风险防范意识。履行社会责任,在做好疫情防控工作的同时,积极开展反洗钱“利剑”专项行动宣传工作,做好反洗钱、反电诈、防范非法集资及打击跨境赌博宣传,提高广大群众的风险防范意识。(通讯员 申娟华)

责任编辑:唐洁

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