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冷水江农商银行:柜员“留心眼” 成功识破假证办码

2019-08-14 21:00 娄底新闻网 谢倩

娄底新闻网讯(通讯员 谢倩)8月12日,冷水江农商银行城西支行如往常一样忙碌着。这时,走进来两名中年男性,一名男子在营业大厅转悠,另一名男子来到柜台办理业务。该男子对柜台工作人员说明来意,其在附近开了一家日用品店,需要办理该行的福祥E支付,并把营业执照和身份证递给了工作人员。柜员在受理业务过程中,发现营业执照上面字体模糊,难辨真假,身份证也显示其不是本地人,便立即进入工商网查询营业执照是否登记在网,结果发现营业执照是假的。于是柜员提出需上门核实,该男子便开始讲话哆嗦,声称暂时不需要办理,匆匆离去。

该男子与其同伙离开之后,城西支行会计主管立即在该行员工微信群提醒大家,警惕两名男子持假营业执照办理福祥E支付。

近年来,诈骗风险无处不在,手段五花八门,冷水江农商银行有意识有行动地增强员工对此类行为的识别能力,有针对地制定防范措施,积极落实柜面告知与提醒义务,要求每位柜员时刻保持警惕,严格按照操作流程办理业务,充分发挥银行在防范各类诈骗过程中的最后一道防线作用,及时进行堵截,坚决打击各类金融欺诈行为,维护良好的金融秩序。

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