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双峰农商行加强账户管理 打击网络诈骗

2016-06-12 21:42 娄底新闻网 曹林

娄底新闻网双峰讯(通讯员曹林)为全面做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作,双峰农商行加强支付结算管理,从严把好账户关口,强化银行卡安全管理,最大限度挤压犯罪空间。

今年5月以来,该行就该项工作组织开展了地毯式的全面检查,检查面达100%,检查内容包括实名制管理规定落实执行、借记卡安全管理、防范电信网络诈骗宣传教育和涉案账户查控等有关工作的开展情况。通过检查,共发现不合规借记卡户数3386户,违规代开卡13张。

双峰农商行以检查促合规,以合规防风险。边检查边整改,在检查期间,共冻结不合规账户1482户,建立黑名单台账22人,报送可疑交易1笔。通过检查,全面提高基层一线柜员对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关工作的认识,增强配合打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的责任感和自觉性,加强开户环节客户身份审查,强化身份识别措施,严格执行账户实名制,发现可疑及时提示风险,有效防范网络新型诈骗。(编辑/邓向群)

责任编辑:邓向群

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